Le persone indagate
Sarebbero in tutto 88 le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Bari relativa ad una presunta truffa per un importo di oltre 8 milioni di euro. Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate, in concorso tra loro, in relazione alle loro rispettive funzioni, per l’ipotesi delittuosa di truffa. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ed avrebbe permesso finora di accertare che “gli indagati non avrebbero fornito agli investitori notizie appropriate per effettuare consapevolmente le proprie scelte di investimento”. (Continua…)
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Le accuse
Stando alle accuse, “gli artifizi posti in essere – in violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, anche di natura regolamentare emanate dalla CONSOB (Autorità nazionale per la vigilanza dei mercati finanziari) – sono consistiti, tra gli altri, nella: manipolazione del questionario di profilatura del rischio, con la finalità di porre le basi per la successiva collocazione di strumenti finanziari evidentemente inadeguati alle caratteristiche personali e agli obiettivi della persona offesa; omissione della: raccolta di tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’adeguatezza dello strumento finanziario da collocare in relazione all’esperienza, alla conoscenza e agli obiettivi di investimento della clientela” e di molto altro ancora.
